VARSINAINEN
YHTIÖKOKOUS 2019

RUSH FACTORY OYJ
Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2019

Rush Factory Oyj:n 6.5.2019 Raumalla pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 20.6.-31.12.2018.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 20.6.2018 – 31.12.2018 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2018 aikana toimineet Juhani Salo, Heidi Mannila, Riku Räsänen ja Juho Ylimäki 20.6.2018 lukien ja Mika Ali-Rantala 11.10.2018 lukien sekä toimitusjohtajana Markus Niemelä 20.6.2018 lukien.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

Osingonmaksu

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Juhani Salo, Heidi Mannila, Juho Ylimäki, Riku Räsänen ja Mika Ali-Rantala.

Lisäksi päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa per kokous.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen. Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Salo.